Andijon shaxar,
Chinobod ko`cha №21

0 (374) 226 00 05
anddon@mail.ru

Автор: Super User

 Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича

 Ҳ У Л О С А

 Қимматли қоғозлар бозорининг профеционал иштирокчиси «ИДРОК» МЧЖ томонидан Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, “Andijondonmahsulot” aksiyadorlik jamiyatiда 2016 йил 1 январдан 2017 йил 1 январгача бўлган даври бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил бахолаш ўтказилди.

 

Бахолашни ўтказиш учун асос: “Andijondonmahsulot” aksiyadorlik jamiyati  билан 2017 йил 23 февраль куни тузилган 12/17-сонли шартнома.

 

Бахоловчи ташкилот: 2014 йил 28 февралда Кимматли когозлар бозорини мувофиклаштириш ва ривожлантириш Маркази томонидан «Инвестиция воситачиси» сифатида фаолият кўрсатувчи  «ИДРОК» МЧЖ.           Лицензия №911.  Берилган санаси 2014 йил 28 февраль.

 

Мазкур ҳулоса объектив ва ҳолис ўтказилган баҳолаш асосида тузилди ва Андижон шахар  «ИДРОК» МЧЖнинг қўшимча манфаат кўришини кўзламайди ҳамда акциядорлик жамияти билан мулкий муносабатлар орқали боғлик эмас.

 

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига кўра, “Andijondonmahsulot” aksiyadorlik jamiyati фаолияти самарадорлиги қониқарли деб топилди.

 

“Идрок” МЧЖ бошқарув

            раиси ўринбосари:                                             О.Усмонов

Автор: Super User

«Andijondonmahsulot»  акциядорлик жамияти

акциядорларининг навбатдаги  умумий йиғилиши

Б А Ё Н Н О М А С И № 1/16

 

27 май 2016 йил         соат 15-00    Андижон шахри,

         Чинобод кўчаси 21-уй.

 

     Акциядорлик  жамиятининг  жами  акциялари сони 3 500 000 дона

     Акциядорлик жамиятининг жами овоз бериш хуқуқига эга акциялари сони 3 497 090 дона.

     Йиғилишда 3 168 030 та овозга  эга  акциядор ва уларнинг вакиллари иштирок этдилар.

     Йиғилиш ваколати  (кворум) - 90,59 фоиз.

 

Йиғилиш хайъати

  1. Норбоев Абдуназар – «Уздонмахсулот» АК вакили, жамият кузатув кенгаши раиси.
  2. Хожамбердиев Махамадкосим –  жамият кузатув кенгаши аъзоси.
  3. Ахмедов Бобиржон – жамият бошқарув раиси в.в.б.

 

Йиғилиш раиси: Норбоев Абдуназар – кузатув кенгаши раиси.

      Йиғилиш котиби: Шадманов Отабек Одилбекович – жамият ходими.

Саноқ комиссияси

  1. Хамидова Латифахон Фозиловна – жамият ходими.
  2. Саттарова Мадинахон Вахобжоновна – жамият ходими.
  3. Ғиёсов Ботиржон Музаффарович – жамият ходими.

 

ЙИҒИЛИШ  КУН  ТАРТИБИ  ВА  РЕГЛАМЕНТИ:

 

  1. Жамиятнинг 2015 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарувининг хисоботи.

          Маърузачи:  жамият бошқарув раиси в.в.б. Ахмедов Б.Б. - 10 минут.

  1. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар бўйича жамият бош хисобчисининг хисоботи.

          Ахборотчи:  жамият  бош хисобчиси К.Дадажонов - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи:  жамият тафтиш комиссияси раиси Г.Ахмедов - 5 минут.

  1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йил якуни бўйича хисоботини тасдиклаш.

          Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши раиси  А.Норбоев - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимоти тўғрисида.

          Ахборотчи: жамият КК мутахасиси Б.Гиёсов - 5 минут. 

  1. Жамият бошқарув раисини сайлаш.

          Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши раиси  А.Норбоев - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хакнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

          Ахборотчи: жамият бош хисобчиси К.Дадажонов - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2016 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи: жамият бошқарув раиси ўринбосари Б.Юсупов - 5 минут.

  1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

         Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши раиси  А.Норбоев - 5 минут.

  1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

          Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши раиси  А.Норбоев - 5 минут.

  1. Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.

                Ахборотчи: жамият хуқуқшуноси Р.Иргашев - 5 минут. 

  1. Жамиятнинг ички Низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.

                Ахборотчи: жамият хуқуқшуноси Р.Иргашев - 5 минут. 

  1. Корпоратив бошкарув кодексни жорий килиш тугрисида.

          Ахборотчи: жамият КК мутахасиси Б.Гиёсов - 5 минут. 

  1. Жамиятга қарашли “Улугнор дон қабул қилиш” шахобчасини “Asaka don mahsulotlari” АЖ га ўтказиш тўғрисида.

          Ахборотчи: жамият бош хисобчиси К.Дадажонов - 5 минут.

 

Йиғилиш давомида музокаралар учун 5 минутдан.

           Савол-жавоблар учун 5 минутдан.

     Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 минут вақт белгиланди..

 

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан жамият бошкарув раиси в.в.б. Б.Ахмедов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2015 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича маъруза килди. (маъруза матни илова килинади)

            Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов сўзга чиқди. У жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик баланси ва молиявий натижалар хисоботи билан акциядорларни таништирди. (йиллик баланс ва молиявий натижалар хисоботи  илова қилинади)

            Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан Г.Ахмедов 2015 йил якуни буйича жамият тафтиш комиссиясининг хисоботини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги тўртинчи масала буйича йиғилиш раиси А.Норбоев жамият кузатув кенгаши томонидан 2015 йил давомида амалга оширилган ишлар юзасидан хисобот берди.

            Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан Б. Ғиёсов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2015 йил якуни буйича олган 189 790 000 сўм соф фойдасини кузатув кенгаши томонидан берилган тавсияга асосан қуйидагича таксимлашни таклиф қилди:

 

  • соф фойданинг 81%, яъни 154000 000 сўми акциядорларга дивиденд  учун;
  • соф фойданинг 5%, яъни 9 489 500 сўми “Уздонмахсулот” акциядорлик компания-сидаги дон махсулотлари корхоналарини ривожлантириш ва модернизациялаш фонди учун;
  • соф фойданинг 5%, яъни 9 489 500 сўми жамият захира капиталига;
  • соф фойданинг 9%, яъни 16 811 000 сўми ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун. 

 

            Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан йиғилиш раиси А.Норбоев сўз олиб, Компаниянинг тавсиясига асосан хозирда жамият бошқарув раиси вазифасини бажарувчи бўлиб ишлаб келаётган Ахмедов Бобиржон Бахтияровични бошқарув раиси этиб сайлашни таклиф қилди.

            Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан жамият бош хисобсиси К.Дадажонов сўзга чиқиб, 2016 йилда жамиятга 3 та аудиторлик ташкилоти томонидан ўзининг тижорат таклифлари билан мурожаат қилганлигини айтди хамда ушбу аудиторлик ташкилотларининг номлари ва хизмат хақи таклифлари бюллетенларда кўрсатиб ўтилганлигини  гапириб ўтди.

            Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан Б.Юсупов жамият бошқаруви томонидан 2016 йил учун тайёрланган бизнес-режани акциядорларга ўкиб эшиттирди хамда тасдиқлаб беришларни сўради.

Кун тартибидаги тўққизинчи хамда ўнинчи масалалар буйича  йиғилиш раиси А.Норбоев  жамият кузатув кенгаши хамда тафтиш комиссия аъзолигига қўйилган номзодларни  акциядорларга таништирди ва бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги ўн биринчи ва ўн иккинчи масала бўйича жамият хуқуқшуноси  сўзга чикди. У ўз сўзида «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига киритилган ўзгартиришлар билан йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди хамда ушбу қонунга мос равишда жамият уставига хамда ички Низомларига  киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар матнини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала буйича  Б.Ғиёсов жамиятда  корпоратив бошқарув одексини жорий этишга тайёргарлик кўриш ва жорий қилиш бўйича қилинган ишлар бўйича ахборот бериб, ушбу тайёрланган кодексини тасдиқлаб беришни акциядорлардан сўради.

 

 

 

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов Жамиятга қарашли “Улугнор дон қабул қилиш” шахобчасини “Asaka don mahsulotlari” АЖ га ўтказиш бўйича бухгалтерия миллий андозаларига тўғри келадиган вариантлари билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди. Ушбу масала бўйича сўзга чиққан йиғилиш қатнашчиси Б.Юсупов “Улугнор дон қабул қилиш” шахобчасини “Asaka don mahsulotlari” АЖ га бепул (текин) га ўтказишни таклиф қилди.

           Шундан сўнг кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришга ўтилди.

Акциядорларга тарқатилган бюллетенларда кун тартибига қўйилган масалалар юзасидан ўз  муносабатларини билдиришлари сўралди.

Овоз бериш натижалари бўйича сўз саноқ комиссияси раиси Б.Ғиёсовга берилди.

(Саноқ комиссиясининг баёни илова килинади).

 

Кун тартибидаги масалалар буйича маърузачи ва музокарага сузга чиққанларнинг таклиф ва мулохазаларини хамда саноқ комиссиясиниг хулосасини эшитиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши

 

Қ А Р О Р   Қ И Л А Д И:

 

  1. Жамиятнинг 2015 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарувининг хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар бўйича жамият бош хисобчисининг хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йил якуни бўйича хисоботи тасдиклансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олган 189 790 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:
  • соф фойданинг 81%, яъни 154000 000 суми акциядорлага дивиденд учун, яъни хар бир дона оддий ва имтиёзли акцияга 44 (қирқ тўрт) сўмдан дивиденд тўлашга ажратилсин;
  • соф фойданинг 5%, яъни 9 489 500 сўми “Уздонмахсулот” акциядорлик компания-сидаги дон махсулотлари корхоналарини ривожлантириш ва модернизациялаш фонди учун;
  • соф фойданинг 5%, яъни 9 489 500 сўми жамият захира капиталига;
  • соф фойданинг 9%, яъни 16 811 000 сўми ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун ажратилсин.

Дивидендларни тўлов шакли юридик шахсларга  пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул, пластик шаклда хамда бошка конуний йул оркали тўлансин ҳамда дивидендларни тўлаш муддати 2016 йил 27 июлга қадар қилиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият бошқарув раиси этиб Ахмедов Бобиржон Бахтиярович сайлансин, кузатув кенгаши билан ишга ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномаси тузилсин хамда шартнома муддати кейинги йилда бўладиган навбатдаги акциядорлар умумий йиғилиш кунига қадар этиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб «Кафолат Люкс» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат хақини энг кўп миқдори 11 000 000 (ўн бир миллион) сўм қилиб белгилансин.

             Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2016 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин.

 

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3159515 овоз- 99,73%;  қарши: 8515 овоз - 0,27%; бетараф йўқ).

 

 

  1. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги шахслар жамият Кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин:
  • Жумаев Нодир Жахонович– «Уздонмахсулот» АК вакили – 2510453 овоз;
  • Норбоев Абдуназар Норбой ўғли – «Уздонмахсулот» АК вакили– 2577433 овоз;
  • Журакулов Жовлон Абдирахманович–«Уздонмахсулот» АК вакили– 2510453 овоз;
  • Абдуллаев Росул Абдулазизович – «Уздонмахсулот» АК вакили– 2510453 овоз;
  • Ташматов Сардоржон Нуманджанович – «Агама» КК вакили– 3198473 овоз;
  • Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович–«Агама»КК вакили– 3198472 овоз
  • Тошпулатов Дилшод Абдувахобович–«DIMINUR GROUP» вакили–3198473 овоз.

 

  1. Жамият тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин:
    • Туйчиев Равшан Хошимович –  «Уздонмахсулот» АК вакили;

      Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  • Ахмедов Одилжон Гуламединович  – «Агама» КК вакили

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3165691 овоз – 99,93%,  қарши: 2339 овоз - 0,07%; бетараф йўқ)

 

  • Артиков Камилджан Фозилович – «Идрок» МЧЖ вакили

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3165691 овоз – 99,93%,  қарши: 2339 овоз - 0,07%; бетараф йўқ)

 

  1. Жамият Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиклансин хамда белгиланган тартиб ва муддатларда  давлат рўйхатидан ўтказиш жамият бошкарувига юклатилсин.

      Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият ички Низомларига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиклансин.

      Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятда корпоратив бошқарув кодекси жорий этилсин хамда ушбу кодекс билан боғлиқ холда тайёрланган низомлар тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади:2305957 овоз–72,79%арши 524809 овоз–16,56%.,бетараф 337264 овоз– 10,65 %.

 

  1. Жамиятга қарашли “Улугнор дон қабул қилиш” шахобчаси бепул (текин)га “Asaka don mahsulotlari” АЖ га ўтказилиши тасдиқлансин.

      Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3168030 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 

Йиғилиш раиси:

 

А.Н.Норбоев

 

 

 

 

Котиби:

 

О.О.Шадманов

 

 

Баённома тайёрланган сана:   06 июнь 2016 йил.

Автор: Super User

«Andijondonmahsulot»  акциядорлик жамияти

акциядорларининг навбатдаги  умумий йиғилиши

Б А Ё Н Н О М А С И № 1/18

 

27 апрель 2018 йил      соат 11-00    Андижон шахри,   Чинобод кўчаси 21-уй.

 

     Акциядорлик  жамиятининг  жами  акциялари сони 3 500 000 дона

     Акциядорлик жамиятининг жами овоз бериш хуқуқига эга акциялари сони 3 497 090 дона.

     Йиғилишда 3 164 854 та овозга  эга  акциядор ва уларнинг вакиллари иштирок этдилар.

     Йиғилиш ваколати  (кворум) - 90,5 фоиз.

 

Йиғилиш хайъати

  1. Хожамбердиев Махамадкосим –  жамият кузатув кенгаши аъзоси.
  2. Носиров Иброхимжон –  «Уздонмахсулот» АК вакили.
  3. Ахмедов Бобиржон – жамият бошқарув раиси.

 

Йиғилиш раиси: Хожамбердиев Махамадкосим – кузатув кенгаши аъзоси.

      Йиғилиш котиби: Кодыров Тохтасинжон Сабиржанович – жамият ходими.

 

Саноқ комиссияси

  1. Хамидова Латифахон Фозиловна – жамият ходими.
  2. Саттарова Мадинахон Вахобжоновна – жамият ходими.
  3. Ғиёсов Ботиржон Музаффарович – жамият ходими.

 

ЙИҒИЛИШ  КУН  ТАРТИБИ  ВА  РЕГЛАМЕНТИ:

 

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш.

          Маърузачи:  жамият бошқарув раиси Б. Ахмедов  - 10 минут.

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.

          Ахборотчи:  жамият  хисобчиси  И. Умаров - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи:  жамият тафтиш комиссияси раиси Г.Ахмедов - 5 минут.

  1. Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йил якуни бўйича хисоботини тасдиклаш.

          Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши аъзоси  М.Хожамбердиев - 5 минут.

  1. Жамият ташқи аудиторининг 2017 йил молия-хўжалик якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи: «Кафолат Люкс» МЧЖ АТ  аудитори  К.Хамдамов - 5 минут. 

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича кўрилган зарарни қоплаш тўғрисида.

          Ахборотчи:  жамият  хисобчиси  И. Умаров - 5 минут.

  1. Жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси ўртасида тузилган ишга ёллаш хақидаги мехнат шартномаси муддатини бир йилга узайтириш тўғрисида.

          Ахборотчи: «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хакнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

          Ахборотчи:  жамият  хисобчиси  И. Умаров - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2017 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи: жамият иқтисодчиси О.Шодмнов - 5 минут.

  1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

          Ахборотчи: «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров - 5 минут.

  1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

          Ахборотчи: «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров - 5 минут.

  1. Жамият балансидаги эскирган транспорт воситаларини хисобдан чиқариш тўғрисида.

                      Ахборотчи:  жамият  хисобчиси  И. Умаров - 5 минут.

  1. Жамиятнинг муддати ўтган дебитор-кредиторлик карзларини хисобдан чиқариш тўғрисида.

          Ахборотчи:  жамият  хисобчиси  И. Умаров - 5 минут.

 

Йиғилиш давомида музокаралар учун 5 минутдан.

           Савол-жавоблар учун 5 минутдан.

     Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 минут вақт белгиланди..

 

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан жамият бошкарув раиси Б.Ахмедов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича  маъруза килди. (маъруза матни илова килинади)

            Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан жамият хисобчиси И.Умаров сўзга чиқди. У жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик баланси ва молиявий натижалар хисоботи билан акциядорларни таништирди. (йиллик баланс ва молиявий натижалар хисоботи  илова қилинади)

            Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан жамият тафтиш комиссияси раиси Г.Ахмедов 2017 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хисоботини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича йиғилиш раиси М.Хожамбердиев жамият кузатув кенгаши томонидан 2017 йил давомида амалга оширилган ишлар юзасидан хисобот берди.

            Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан “Кафолат Люкс” МЧЖ АТ аудитори К.Хамдамов сўзга чиқиб,  2017 йил якуни бўйича жамиятга берилган аудитор хулосасини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги олтинчи  масала юзасидан жамият хисобчиси И.Умаров сўзга чиқиб, жамият 2017 йил якуни бўйича кўрилган зарарни қоплаш чора-тадбирлари билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди. Яна у ўз сўзида жамият кузатув кенгашининг тавсиясига асосан 2017 йил якуни бўйича хар бир дона имтиёзли акцияга 40 сўмдан  дивиденд тўлаш таклиф қилди.

            Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров сўз олиб, Компаниянинг тавсиясига асосан жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси Ахмедов Бобиржон Бахтиярович ўртасида тузилган ишга ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномаси муддатини шартли равишда бир йил муддатга узайтиришни таклиф қилди.

            Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан жамият хисобсиси И.Умаров сўзга чиқиб, 2018 йил учун  жамиятга 3 та аудиторлик ташкилоти томонидан ўзининг тижорат таклифлари билан мурожаат қилганлиги, ушбу аудиторлик ташкилотларининг номлари ва хизмат хақи таклифлари бюллетенларда кўрсатиб ўтилганлиги тўғрисида гапириб, йиғилиш қатнашчиларига ушбу масалада ўз фикрларини билдиришларини сўради.

            Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан О.Шодмонов жамият бошқаруви томонидан 2018 йил учун тайёрланган бизнес-режани акциядорларга ўкиб эшиттирди хамда тасдиқлаб беришларни сўради.

Кун тартибидаги ўнинчи хамда ўн биринчи масалалар бўйича  «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров жамият кузатув кенгаши хамда тафтиш комиссия аъзолигига қўйилган номзодларни  акциядорларга таништирди ва бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан жамият хисобчиси И.Умаров сўзга чиқиб, жамият тасарруфидаги «Андижондони» УК да эскирган транспорт воситалари руйхати билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди хамда ушбу эскирган транспорт воситаларини хисобдан чиқаришга рухсат беришни сўради.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича хам жамият хисобчиси И.Умаров сўз олиб, жамиятда 3 (уч) йилдан ортиқ бўлган умидсиз дебетор хақларни зарарга олишга хамда муддати ўтган кредиторлик қарзларини фойдага олишга рухсат беришни сўради.

           Шундан сўнг кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришга ўтилди.

Акциядорларга тарқатилган бюллетенларда кун тартибига қўйилган масалалар юзасидан ўз  муносабатларини билдиришлари сўралди.

Овоз бериш натижалари бўйича сўз саноқ комиссияси раиси Б.Ғиёсовга берилди.

(Саноқ комиссиясининг баёни илова қилинади).

 

Кун тартибидаги масалалар бўйича маърузачи ва музокарага сўзга чиққанларнинг таклиф ва мулохазаларини хамда саноқ комиссиясиниг хулосасини эшитиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши

 

Қ А Р О Р   Қ И Л А Д И:

 

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарувининг хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 164 854 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси, ва молиявий натижалари тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 164 854 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни буйича тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 164 854 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йил якуни бўйича хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 164 854 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият ташқи аудиторининг 2017 йил молия-хўжалик якуни бўйича берган хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 164 854 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича кўрилган зарарни қоплаш чора-тадбирлари тасдиқлансин.

Жамият уставининг 9-бўлим 9.3 – моддасига асосан жамиятнинг имтиёзли акцияларига 2017 йил якуни бўйича хар бир донасига 40 сўмдан  дивиденд хисоблансин.

Дивидендларни тўлов шакли юридик шахсларга  пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул, пластик шаклда хамда бошқа қонуний йул оркали тўлансин ҳамда дивидендларни тўлаш муддати 2018 йил 27 июнга қадар қилиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 164 854 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси Ахмедов Бобиржон Бахтиярович ўртасида тузилган ишга ёллаш хақидаги мехнат шартномаси муддати шартли равишда бир йилга узайтирисин .

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 164 854 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб «Кафолат Люкс» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат хақини энг кўп миқдори 12 000 000 (ўн икки миллион) сўм қилиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари:(ёқлади:3158128 овоз–99,87%,қарши 4208 овоз–0,13%, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2018 йил учун бизнес-режаси ўзгартиришларни хисобга олган холда тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 2108839 овоз – 66,63%, қарши 1056015 овоз–33,37%,  бетараф йўқ).

 

  1. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин:
    • Носиров Иброхимжон Нурмухамматович–«Уздонмахсулот» АК вакили – 2 501 588 овоз;
    •    Норбоев Абдуназар Норбой ўғли – «Уздонмахсулот» АК вакили – 2 551 288 овоз;
    •    Дияров Акбар Саиткулович– Вазирлар Махкамаси  вакили – 2 501 587 овоз;
    •    Абдуллаев Росул Абдулазизович – «Уздонмахсулот» АК вакили – 2 501 587 овоз;
    •    Ташматов Сардоржон Нуманджанович – «Агама» КК вакили – 3 199642 овоз;
    •    Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович–«Агама»КК вакили – 3 199 642  овоз;
    • Тошпулатов Дилшод Абдувахобович–«DIMINUR GROUP» вакили – 3 199 644 овоз.

 

  1. Жамият тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин:
    • 1. Туйчиев Равшан Хошимович –  «Уздонмахсулот» АК вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 164 650 овоз – 99,99%,  қарши йўқ, бетараф  204 овоз - 0,01%)

 

  • 2. Ахмедов Гуламедин Зайнабидинович  – «Агама» КК вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 160 646 овоз – 99,87%,  қарши: 4208 овоз - 0,13%; бетараф йўқ)

 

  • 3. Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич – «Агама» КК вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 160 646 овоз – 99,87%,  қарши: 4208 овоз - 0,13%; бетараф йўқ)

 

  1. Жамият балансидаги хамда жамиятга қарашли корхоналардаги эскирган транспорт воситаларини белгиланган тартибда хисобдан чиқаришга рухсат берилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 164 854 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг муддати ўтган (3 йилдан ортиқ) умидсиз дебетор хақларини жамият зарарига олишга хамда муддати ўтган (3 йилдан ортиқ) кредиторлик қарзларини жамият фойдасига олишга рухсат берилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 164 854 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 

Йиғилиш раиси:

 

М.М.Хожамбердиев

 

 

 

 

Котиби:

 

Т.С. Кодыров

 

 

Баённома тайёрланган сана:   03 май  2018  йил.

 

Автор: Super User

«Andijondonmahsulot»  акциядорлик жамияти

акциядорларининг навбатдаги  умумий йиғилиши

Б А Ё Н Н О М А С И № 1/17

 

25 апрель 2017 йил                                 соат 10-00                                      Андижон шахри,

                                                                                                                                                                       Чинобод кўчаси 21-уй.

 

     Акциядорлик  жамиятининг  жами  акциялари сони 3 500 000 дона

     Акциядорлик жамиятининг жами овоз бериш хуқуқига эга акциялари сони 3 497 090 дона.

     Йиғилишда 3 168 030 та овозга  эга  акциядор ва уларнинг вакиллари иштирок этдилар.

     Йиғилиш ваколати  (кворум) - 90,72 фоиз.

 

Йиғилиш хайъати

  1. Норбоев Абдуназар – «Уздонмахсулот» АК вакили, жамият кузатув кенгаши раиси.
  2. Хожамбердиев Махамадкосим –  жамият кузатув кенгаши аъзоси.
  3. Ахмедов Бобиржон – жамият бошқарув раиси.

 

Йиғилиш раиси: Норбоев Абдуназар – кузатув кенгаши раиси.

      Йиғилиш котиби: Кодыров Тохтасинжон Сабиржанович – жамият ходими.

 

Саноқ комиссияси

  1. Хамидова Латифахон Фозиловна – жамият ходими.
  2. Саттарова Мадинахон Вахобжоновна – жамият ходими.
  3. Ғиёсов Ботиржон Музаффарович – жамият ходими.

 

ЙИҒИЛИШ  КУН  ТАРТИБИ  ВА  РЕГЛАМЕНТИ:

 

  1. Жамиятнинг 2016 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш.

          Маърузачи:  жамият бошқарув раиси Б. Ахмедов  - 10 минут.

  1. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.

          Ахборотчи:  жамият  бош хисобчиси К. Дадажонов - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи:  жамият тафтиш комиссияси раиси О.Ахмедов - 5 минут.

  1. Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йил якуни бўйича хисоботини тасдиклаш.

          Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши раиси  А.Норбоев - 5 минут.

  1. Жамият ташқи аудиторининг 2016 йил молия-хўжалик якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи: «Кафолат Люкс» МЧЖ АТ  аудитори  Х.Мехмонов - 5 минут. 

  1. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш.

          Ахборотчи: жамият КК мутахасиси Б.Гиёсов - 5 минут. 

  1. Жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси ўртасида тузилган ишга ёллаш хақидаги мехнат шартномаси муддатини бир йилга узайтириш тўғрисида.

          Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши раиси  А.Норбоев - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хакнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

          Ахборотчи: жамият бош хисобчиси К.Дадажонов - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2017 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи: жамият бошқарув раиси ўринбосари Б.Юсупов - 5 минут.

  1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

         Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши раиси  А.Норбоев - 5 минут.

  1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

          Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши раиси  А.Норбоев - 5 минут.

  1. Жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.

                Ахборотчи: жамият бошқарув раиси ўринбосари Б.Юсупов - 5 минут.

  1. Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.

                Ахборотчи: жамият хуқуқшуноси Р.Иргашев - 5 минут. 

 

Йиғилиш давомида музокаралар учун 5 минутдан.

           Савол-жавоблар учун 5 минутдан.

     Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 минут вақт белгиланди..

 

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан жамият бошкарув раиси Б.Ахмедов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2016 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича  маъруза килди. (маъруза матни илова килинади)

            Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов сўзга чиқди. У жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик баланси ва молиявий натижалар хисоботи билан акциядорларни таништирди. (йиллик баланс ва молиявий натижалар хисоботи  илова қилинади)

            Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан жамият тафтиш комиссияси раиси О.Ахмедов 2016 йил якуни буйича жамият тафтиш комиссиясининг хисоботини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги тўртинчи масала буйича йиғилиш раиси А.Норбоев жамият кузатув кенгаши томонидан 2016 йил давомида амалга оширилган ишлар юзасидан хисобот берди.

            Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан “Кафолат Люкс” МЧЖ АТ аудитори Х.Мехмонов сўзга чиқиб,  2016 йил якуни буйича жамиятга берилган аудитор хулосасини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги олтинчи  масала юзасидан Б. Ғиёсов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2016 йил якуни буйича кўрилган 262 726 000 сўм соф фойдасини кузатув кенгаши томонидан берилган тавсияга асосан қуйидагича таксимлашни таклиф қилди:

 

  • соф фойданинг 80%, яъни 210000 000 сўми акциядорларга дивиденд  учун;
  • соф фойданинг 5%, яъни 13 136 300 сўми “Уздонмахсулот” акциядорлик компания-сидаги дон махсулотлари корхоналарини ривожлантириш ва модернизациялаш фонди учун;
  • соф фойданинг 5%, яъни 13 136 300 сўми жамият захира капиталига;
  • соф фойданинг 10%, яъни 26 453 400 сўми ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун. 

 

            Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан йиғилиш раиси А.Норбоев сўз олиб, Компаниянинг тавсиясига асосан жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси Ахмедов Бобиржон Бахтиярович ўртасида тузилган ишга ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномаси муддатини бир йил муддатга узайтиришни таклиф қилди.

            Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан жамият бош хисобсиси К.Дадажонов сўзга чиқиб, 2016 йилда жамиятга 3 та аудиторлик ташкилоти томонидан ўзининг тижорат таклифлари билан мурожаат қилганлиги, ушбу аудиторлик ташкилотларининг номлари ва хизмат хақи таклифлари бюллетенларда кўрсатиб ўтилганлиги тўғрисида гапириб, йиғилиш қатнашчиларига ушбу масалада ўз фикрларини билдиришларини сўради.

            Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан Б.Юсупов жамият бошқаруви томонидан 2017 йил учун тайёрланган бизнес-режани акциядорларга ўкиб эшиттирди хамда тасдиқлаб беришларни сўради.

Кун тартибидаги ўнинчи хамда ўн биринчи масалалар буйича  йиғилиш раиси А.Норбоев  жамият кузатув кенгаши хамда тафтиш комиссия аъзолигига қўйилган номзодларни  акциядорларга таништирди ва бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан Б.Юсупов сўзга чиқиб, жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегияси билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди хамда тасдиқлаб беришларини сўради.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича жамият хуқуқшуноси  сўзга чикди. У ўз сўзида «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига киритилган ўзгартиришлар билан йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди хамда ушбу қонунга хамда корпоратив бошқарув кодексига мос равишда жамият уставига  киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар матнини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди.

 

           Шундан сўнг кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришга ўтилди.

Акциядорларга тарқатилган бюллетенларда кун тартибига қўйилган масалалар юзасидан ўз  муносабатларини билдиришлари сўралди.

Овоз бериш натижалари бўйича сўз саноқ комиссияси раиси Б.Ғиёсовга берилди.

(Саноқ комиссиясининг баёни илова қилинади).

 

Кун тартибидаги масалалар буйича маърузачи ва музокарага сузга чиққанларнинг таклиф ва мулохазаларини хамда саноқ комиссиясиниг хулосасини эшитиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши

 

Қ А Р О Р   Қ И Л А Д И:

 

  1. Жамиятнинг 2016 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарувининг хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси, ва молиявий натижалари тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йил якуни бўйича хисоботи тасдиклансин.

       Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият ташқи аудиторининг 2016 йил молия-хўжалик якуни бўйича хулосаси тасдиқлансин.

       Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича олган соф фойдаси тасдиқлансин, яъни:
  • соф фойданинг 80%, яъни 210 000 000 суми акциядорлага дивиденд учун, яъни хар бир дона оддий ва имтиёзли акцияга 60 сўмдан дивиденд тўлашга ажратилсин;
  • соф фойданинг 5%, яъни 13 136 300 сўми “Уздонмахсулот” акциядорлик компаниясидаги дон махсулотлари корхоналарини ривожлантириш ва модернизациялаш фонди учун;
  • соф фойданинг 5%, яъни 13 136 300 сўми жамият захира капиталига;
  • соф фойданинг 10%, яъни 26453 400 сўми ишлаб чиқаришни ривожлантириш  учун ажратилсин.

Дивидендларни тўлов шакли юридик шахсларга  пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул, пластик шаклда хамда бошка конуний йул оркали тўлансин ҳамда дивидендларни тўлаш муддати 2017 йил 25 июнга қадар қилиб белгилансин.

        Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси Ахмедов Бобиржон Бахтиярович ўртасида тузилган ишга ёллаш хақидаги мехнат шартномаси муддати бир йилга узайтирисин .

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб «Кафолат Люкс» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат хақини энг кўп миқдори 11 000 000 (ўн бир миллион) сўм қилиб белгилансин.

             Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2017 йил  учун  бизнес-режаси  тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

  1. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин:
    • Жумаев Нодир Жахонович– «Уздонмахсулот» АК вакили – 2511572 овоз;
    • Норбоев Абдуназар Норбой ўғли – «Уздонмахсулот» АК вакили– 2556232 овоз;
    • Журакулов Жовлон Абдирахманович–«Уздонмахсулот» АК вакили– 2509968 овоз;
    • Абдуллаев Росул Абдулазизович – «Уздонмахсулот» АК вакили– 2509968 овоз;
    • Ташматов Сардоржон Нуманджанович – «Агама» КК вакили– 3211320 овоз;
    • Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович–«Агама»КК вакили– 3201322 овоз;
    • Тошпулатов Дилшод Абдувахобович–«DIMINUR GROUP» вакили–3208321 овоз.

 

  1. Жамият тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин:
    • Туйчиев Равшан Хошимович – «Уздонмахсулот» АК вакили.

      Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172230 овоз – 99,99%,  қарши йўқ, бетараф  299 овоз - 0,01%)

 

  • Ахмедов Гуламедин Зайнабидинович – «Агама» КК вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172230 овоз – 99,99%,  қарши: 299 овоз - 0,01%; бетараф йўқ)

 

  • Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич – «Агама» КК вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегияси тасдиқлансин.

      Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиклансин хамда белгиланган тартиб ва муддатларда  давлат рўйхатидан ўтказиш жамият бошкарувига юклатилсин.

      Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3172529 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 

 

 

Йиғилиш раиси:

 

А.Н.Норбоев

 

 

 

 

Котиби:

 

Т.С. Кодыров

 

 

Баённома тайёрланган сана:   04 май 201 йил.

Автор: Super User

«Andijondonmahsulot» акциядорлик жамияти

акциядорларининг навбатдаги  умумий йиғилиши

Б А Ё Н Н О М А С И № 1/19

 

25  март  2019 йил        соат 11-00         Андижон шахри,      Чинобод кўчаси 21-уй.

 

     Акциядорлик  жамиятининг  жами  акциялари сони 3 500 000 дона

      Акциядорлик жамиятининг жами овоз бериш хуқуқига эга акциялари сони 3 497 090 дона.

     Йиғилишда 3 168 668 та овозга  эга  акциядор ва уларнинг вакиллари иштирок этдилар.

     Йиғилиш ваколати  (кворум) - 90,61 фоиз.

 

Йиғилиш хайъати

  1. Носиров Иброхимжон Нурмухамматович  –  жамият кузатув кенгаши раиси.
  2. Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович  –  жамият кузатув кенгаши аъзоси.
  3. Ахмедов Бобиржон Бахтиярович – жамият бошқарув раиси.

 

Йиғилиш раиси: Носиров Иброхимжон Нурмухамматович – кузатув кенгаши раиси.

     Йиғилиш котиби: Кодыров Тохтасинжон Сабиржанович – жамият ходими.

 

Саноқ комиссияси

  1. Хамидова Латифахон Фозиловна – жамият ходими.
  2. Саттарова Мадинахон Вахобжоновна  – жамият ходими.
  3. Ғиёсов Ботиржон Музаффарович – жамият ходими.

 

ЙИҒИЛИШ  КУН  ТАРТИБИ  ВА  РЕГЛАМЕНТИ:

 

  1. Жамиятнинг 2018 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича  жамият бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш.

          Маърузачи:  жамият бошқарув раиси Б. Ахмедов  - 10 минут.

  1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.

          Ахборотчи:  жамият бош  хисобчиси  К. Дадажонов - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи:  жамият тафтиш комиссияси раиси Г.Ахмедов - 5 минут.

  1. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якуни бўйича хисоботини тасдиклаш.

          Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши аъзоси  М.Хожамбердиев - 5 минут.

  1. Жамият ташқи аудиторининг 2018 йил молия-хўжалик  якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи: «Кафолат Люкс» МЧЖ АТ  аудитори  Х.Мехмонов - 5 минут. 

  1. Жамиятнинг 2018  йил якуни бўйича олинган соф фойда таксимоти тўғрисида.

          Ахборотчи:  жамият  ходими -  Б. Гиёсов - 5 минут.

  1. Жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси ўртасида тузилган ишга ёллаш хақидаги мехнат шартномаси муддатини бир йилга узайтириш  тўғрисида.

          Ахборотчи: «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хакнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

          Ахборотчи:  жамият бош  хисобчиси  К. Дадажонов - 5 минут.

  1. Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи: жамият иқтисодчиси О.Шодмнов - 5 минут.

  1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

          Ахборотчи: «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров - 5 минут.

  1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

          Ахборотчи: «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров - 5 минут.

 

 

  1. Жамиятга автотранспортлар сотиб олиш тўғрисида.

               Ахборотчи:  жамият бош  хисобчиси  К. Дадажонов - 5 минут.

  1. Жамият Уставини янги тахрирда тасдиклаш.

    Ахборотчи:  жамият юристи Р.Иргашев – 5 минут.

  1. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рагбатлантириш тугрисида” ги  низомини тасдиклаш.

             Ахборотчи:  жамият юристи Р.Иргашев – 5 минут.

 

Йиғилиш давомида музокаралар учун 5 минутдан.

           Савол-жавоблар учун 5 минутдан.

     Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 минут вақт белгиланди.

 

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан жамият бошкарув раиси Б.Ахмедов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича  маъруза килди. (маъруза матни илова килинади)

            Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов сўзга чиқди. У жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик баланси ва молиявий натижалар хисоботи билан акциядорларни таништирди. (йиллик баланс ва молиявий натижалар хисоботи  илова қилинади)

            Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан жамият тафтиш комиссияси раиси Г.Ахмедов 2018 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хисоботини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси М.Хожамбердиев жамият кузатув кенгаши томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган ишлар юзасидан хисобот берди.

            Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан “Кафолат Люкс” МЧЖ АТ аудитори Х.Мехмонов сўзга чиқиб,  2018  йил якуни бўйича жамиятга берилган аудитор хулосасини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги олтинчи  масала юзасидан жамият ходими Б.Гиёсов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг тавсиясига асосан,  2018 йил якуни бўйича олинган 4 621 738,0 минг сум  соф фойданинг 4 621 621,6 минг сумини утган йилдаги  зарарни коплашга, 116400 сумини жамиятнинг имтиёзли акцияларига 40 сўмдан  дивиденд тўлашни  таклиф қилди.

            Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров сўз олиб, Компаниянинг тавсиясига асосан жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси Ахмедов Бобиржон Бахтиярович ўртасида тузилган ишга ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномаси муддатини бир йил муддатга узайтиришни таклиф қилди.

            Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов сўзга чиқиб, 2019 йил учун  жамиятга 3 та аудиторлик ташкилоти томонидан ўзининг тижорат таклифлари билан мурожаат қилганлиги, ушбу аудиторлик ташкилотларининг тулик номлари ва хизмат хақи таклифлари бюллетенларда кўрсатиб ўтилганлиги тўғрисида гапириб, йиғилиш қатнашчиларига ушбу масалада ўз фикрларини билдиришларини сўради.

            Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан О.Шодмонов жамият бошқаруви томонидан 2019 йил учун тайёрланган бизнес-режани акциядорларга ўкиб эшиттирди хамда тасдиқлаб беришларни сўради.

Кун тартибидаги ўнинчи хамда ўн биринчи масалалар бўйича  «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров жамият кузатув кенгаши хамда тафтиш комиссия аъзолигига қўйилган номзодларни  акциядорларга таништирди ва бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан жамият иктисодий масалалар буйича директори Б.Юсупов сўзга чиқиб, жамиятнинг зарурий эхтиёжидан келиб чикиб, колаверса бугунги кунда мавжуд  автотранспорт воситаларининг эскирганлигини хисобга олиб, жамиятга  4 та юк автомобили хамда 3 та енгил автомобиллар сотиб олишга рухсат беришни сўради.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича жамият юристи Р.Иргашев, амалдаги конун талабларига мос келадиган янги тахрирдаги жамиятнинг устав лойихаси билан таништирди.

 

 

Кун тартибидаги ўн туртинчи  масала бўйича хам жамият юристи Р.Иргашев сўз олиб, жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рагбатлантириш тугрисида” ги  низомини укиб эшиттирди хамда ушбу низомни йигилиш катнашчиларидан тасдиклаб беришларини сўради.

           Шундан сўнг кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришга ўтилди.

Акциядорларга тарқатилган бюллетенларда кун тартибига қўйилган масалалар юзасидан ўз  муносабатларини билдиришлари сўралди.

Овоз бериш натижалари бўйича сўз саноқ комиссияси раиси Б.Ғиёсовга берилди.

(Саноқ комиссиясининг баёни илова қилинади).

 

Кун тартибидаги масалалар бўйича маърузачи ва музокарага сўзга чиққанларнинг таклиф ва мулохазаларини хамда саноқ комиссиясиниг хулосасини эшитиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши

 

Қ А Р О Р   Қ И Л А Д И:

 

  1. Жамиятнинг 2018 йил  якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарувининг хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси, ва молиявий натижалари тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2018 йил якуни буйича тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якуни бўйича хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият ташқи аудиторининг 2018 йил молия-хўжалик  якуни бўйича берган хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойда таксимоти тасдиклансин, яъни

соф фойданинг 4 621 621,6 минг суми  утган йилдаги  зарарни коплашга йуналтирилсин.

116400 суми жамиятнинг имтиёзли акцияларига 40 сўмдан  дивиденд тўлашга ажратилсин.

Дивидендларни тўлов шакли юридик шахсларга  пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул, пластик карточкага пул утказиш хамда бошқа қонуний йул оркали тўлансин ҳамда дивидендларни тўлаш муддати 2019 йил 25 майга қадар қилиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси Ахмедов Бобиржон Бахтиярович ўртасида тузилган ишга ёллаш хақидаги мехнат шартномаси муддати бир йилга узайтирилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб энг куп овоз олган Тошкент ш. «Иктидор Аудит Информ» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат хақини энг кўп миқдори 12 800 000 (ўн икки миллион саккиз юз минг) сўм қилиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 613 овоз–99,81%, қарши:6055 овоз – 0,19%, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 

  1. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин:

10.1.            Носиров Иброхимжон Нурмухамматович–«Уздонмахсулот» АК вакили – 3 570 831 овоз;

10.2.            Норбоев Абдуназар Норбой ўғли – «Уздонмахсулот» АК вакили – 3 002 947 овоз;

10.3.            Камилов Аброр Анварович– «Уздонмахсулот» АК  вакили – 3 002 296 овоз;

10.4.            Абдуллаев Росул Абдулазизович – «Уздонмахсулот» АК вакили – 3 002 296 овоз;

10.5.            Ташматов Сардоржон Нуманджанович – «Агама» КК вакили – 3 193 917 овоз;

10.6.            Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович–«Агама»КК вакили – 3 059 228 овоз;

10.7.            Тошпулатов Дилшод Абдувахобович–«DIMINURGROUP»  вакили – 3 349 161 овоз;

 

  1.  Жамият тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин:

            11.1.   Дияров Акбар Саиткулович –  Вазирлар Махкамаси вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

 

             11.2.  Киличев Туроншох Дилшод угли  – «Уздонмахсулот» АК вакили

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

 

             11.3.  Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич – «Агама» КК вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%, қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятга  4 (турт) дона юк автомобили хамда 3 (уч) дона енгил автомобил сотиб олишга рухсат берилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиклансин.  Ушбу Уставни белгиланган тартиб ва муддатларда давлат руйхатидан утказиш жамият бошкарувига юклатилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

  1. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рагбатлантириш тугрисида” ги  Низоми тасдиклансин. 

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 

Йиғилиш раиси:

 

И.Н.Носиров

 

 

 

 

Котиби:

 

Т.С. Кодыров

 

 

Баённома тайёрланган сана:   01 апрель   2019 йил.